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2022年银行员工案件防控警示教育心得体会

发布时间:2022-07-16 10:42:02

下面是小编为大家整理的2022年银行员工案件防控警示教育心得体会,供大家参考。

2022年银行员工案件防控警示教育心得体会

银行员工案件防控警示教育心得体会

入行九年,各类警示教育片已观看数十场,久之,案例带给我的不再是警钟、不再是标准,更多地改变成了一种遵循的习惯,一种恪守的精神。

我从事着一个高风险行业,一个可 当前隐藏内容免费查看促人犯罪的工作。每天看着数以百万的现金刷刷而过,需要坚持的意志力来抵抗金钱的诱惑,所以,警示教育就像一项时刻鸣响的警钟,告诫我,合规要永记于心!

我认为所有的犯罪都具有两面性,一项是客观方面引发的,一项是主观意愿导致的。我更坚信,这次世界上没有一项人是刻意放弃美好生活面走向犯罪公路的,这就对银行工作人员提出了必性要求,必须定期排查每位员工的生活状态、思维动态,尤其关注异常变化,比如:辖内员工是否存在多处借债、过度消费等。一旦发现隐患,立即采取有效措施,将违规直接扼杀在萌芽状态,如此,犯罪活动必将破灭。

本个观看的警示片中,有一段是银行内部人员窃取客户信息,从而盗用客户资金的录像,这使我想起前段时间所学的《风险管理》中对于银行风险的归集与定义。通过所学知识的消化吸收,于我次人而言,当然只谨代表我次人观点,操作风险才是银行最严重但也是唯一可控可防的风险。

当然,在这方面,我行也是致以各项严格的规定,或是三令五申强调了的“三极权限”的执行、或是“反洗钱客户身份识别制度”再者“日终盘库、双人封箱是否按规定执行”,如此种种,均反映出银行在风险防控方面所做的工作,其目的便是从源头上控制员工内部作案,严防各类风险,杜绝违法犯罪。

为什么又要说“合规要止于心”?次人认为,上面所述的是客观原因,属单位监管。从主观方面来讲,任何一起违规犯罪活动都必将经历一场周密的规划,这叫“动心思”。

其实,“心”才是犯罪的罪恶源头,“动了心思”才会想尽所能去做一切违法犯罪的事情,如何才能做到金钱面前“心如止水”?这就需要发挥每人作为一名银行员工应遵守的职业道德与操守,除却内心的抑制力还需外壳的巩固,在这里,各类警示教育就显得尤其重要,案件中同事锒铛入狱、领导免职犹如一张张历史照片悬挂于心里,更如一根无形的绳索鞭策我们的行为,规范而行!

我希望,每个警示教育的学习不仅仅是一场眼球的观摩,更应该是一场走心的历程;不仅仅是一种自我约束自我强调了能力的提高,更应该是一种合规精神和工作的无声融入!只有这样,我们才能在合规这次自由的前提下幸福生活,快乐工作,此为根本,既为目标!!!

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